Πρόστιμο στην Coinbase 6.5 εκατομμυρίων δολαρίων για χειραγώγηση ισοτιμιών

H επιτροπή διαπραγμάτευσης μελλοντικών συμβολαίων των Ηνωμένων Πολιτειών CFTC επέβαλε πρόστιμο 6.5 εκατομμυρίων δολαρίων στην Coinbase για χειραγώγηση τιμών στα ψηφιακά νομίσματα στο ανταλλακτήριο συμφερόντων της CDAX. Συγκεκριμένα βρέθηκε ότι η Coinbase από το 2015 μέχρι το 2018 είχε θέσει σε λειτουργία δύο αυτόματα Bot για την δημιουργία εικονικών εντολών πώλησης και αγοράς Bitcoin και άλλων ψηφιακών νομισμάτων με σκοπό βέβαια την χειραγώγηση των ισοτιμιών.  Πρόσθετα βρέθηκε και ότι και ένας πρώην υπάλληλος της από τον Αύγουστο μέχρι τον Σεπτέμβρη του 2016 είχε θέσει σε λειτουργία ένα αυτόματο bot για την δημιουργία εικονικών εντολών που αφορούσαν το ψηφιακό νόμισμα litecoin.

According to the order, between January 2015 and September 2018, Coinbase recklessly delivered false, misleading, or inaccurate reports concerning transactions in digital assets, including Bitcoin, on the GDAX electronic trading platform it operated. During this period, Coinbase operated two automated trading programs, Hedger and Replicator, which generated orders that at times matched with one another. The GDAX Trading Rules specifically disclosed that Coinbase was trading on GDAX, but failed to disclose that Coinbase was operating more than one trading program and trading through multiple accounts.

The order also finds that over a six-week period—August through September 2016—a former Coinbase employee used a manipulative or deceptive device by intentionally placing buy and sell orders in the Litecoin/Bitcoin trading pair on GDAX that matched each other as wash trades. This created the misleading appearance of liquidity and trading interest in Litecoin. Coinbase is therefore found to be vicariously liable as a principal for this employee’s conduct.