Οι αμερικανικές αρχές ανακοινώνουν κυρώσεις για δύο συγκεκριμένες Bitcoin διευθύνσεις

Για πρώτη φορά στην ιστορία οι αμερικανικές αρχές μέσω του Office of Foreign Assets Control (OFAC) στοχοποιούν δύο συγκεκριμένες Bitcoin διευθύνσεις και ανακοινώνουν ότι θα υποστούν ποινικές κυρώσεις όποια ανταλλακτήρια η ακόμα και μεμονωμένα άτομα έχουν δεχθεί συναλλαγές από αυτές. Οι  διευθύνσεις ανήκουν σε δύο Ιρανούς πολίτες ύποπτους για παράνομες δραστηριότητες μέσω διαδικτύου και συγκεκριμένα για αποδοχή Bitcoin μέσω ransomware.

“Treasury is targeting digital currency exchangers who have enabled Iranian cyber actors to profit from extorting digital ransom payments from their victims.  As Iran becomes increasingly isolated and desperate for access to U.S. dollars, it is vital that virtual currency exchanges, peer-to-peer exchangers, and other providers of digital currency services harden their networks against these illicit schemes,” said Treasury Under Secretary for Terrorism and Financial Intelligence Sigal Mandelker.  “We are publishing digital currency addresses to identify illicit actors operating in the digital currency space. Treasury will aggressively pursue Iran and other rogue regimes attempting to exploit digital currencies and weaknesses in cyber and AML/CFT safeguards to further their nefarious objectives.”

Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του ψηφιακού νομίσματος που μια κρατική αρχή βγάζει στην ουσία ως παράνομες Bitcoin διεύθυνσεις και απειλεί με ποινικές κυρώσεις όποιους έχουν οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή με αυτές.

Το Bitcoin από την φύση του είναι ψευδώνυμο και όλες οι πληροφορίες του ιστορικό των συναλλαγών του είναι δημόσια προσβάσιμες. Είναι όμως τεχνικά αδύνατο να αποκαλυφθεί η ip η ο κάτοχος αυτών των Bitcoin διευθύνσεων εκτός αν ο ίδιος έχει συνδέσει τα προσωπικά του στοιχεία με αυτές.